Das in Miami ansässige Unternehmen World Compliance Inc. setzt sein Programm gegen Geldwäsche und Korruption jetzt in Deutschland ein: Der Hamburger Finanzdienstleister MPC Capital hat die ständig aktualisierte Datenbank implementiert. Sie enthält detaillierte Informationen über mehr als 600 000 international der Korruption, der Geldwäsche oder des Terrorismus verdächtigter Personen einschließlich Details über deren soziale und geschäftliche Netzwerke.
Die in der Datenbank hinterlegten Profile erlauben es den Angaben zufolge, potenzielle oder bestehende Kunden schnell und einfach zu überprüfen. „Die mutmaßlichen Korruptionsfälle bei VW, Infineon oder der ARD belegen, dass sich auch der Finanzplatz Deutschland stärker gegen Geldwäsche und Korruption wappnen muss“, erklärt Dirk Mohrmann, Geschäftsführer von World Compliance.
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